ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Asociados para el día 21 de FEBRERO de 2025 a las 19:30 hs., a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará en el Salón Victoriana, sita en calle Bv. Villada N.º 2055 de esta ciudad de Casilda, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º) Nombramiento de:
a) DOS Asambleístas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
b) Comisión Escrutadora.
2º) Consideración de la Memoria, Balance General (Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos) correspondientes al Ejercicio económico N.º 71, cerrado el 31 de Octubre de 2024, Informe del Auditor Independiente, Informe del Síndico y destino de la cuenta Ajuste de Capital.
3º) Elección por renovación de autoridades:
a) SEIS Consejeros Titulares por dos años, en reemplazo de los Señores Milán Roque Hugo, Dichiara Adelqui Victorio, Mecozzi José Carlos, Bolondi Jorge Luis, Griffa Juan José y Castelli Gustavo Hernán, todos por finalización de mandato.
b) CINCO Consejeros Suplentes por un año, en reemplazo de los Señores Callegari Sebastián Héctor, Cervigni Martín Ariel, Pistoni Leonel Emiliano, Perozzi Fernando Pedro y Zorzenón Iván Matías, todos por finalización de mandato.
c) UN Síndico Titular y UN Síndico Suplente, en reemplazo de los Señores Zorzenón Alberto Omar y Ferrucci Raúl Alberto, respectivamente, ambos por finalización de mandato.
4°) Ratificación de la reforma del Estatuto para el cambio de la fecha de Cierre del Ejercicio Social al 30 de Junio de cada año, aprobada en Asamblea General Ordinaria N.°66 de Fecha 22 de Febrero del 2020 (modificación del Articulo 23 capítulo 4 Estatuto Social).
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CASILDA, Enero de 2025.-
MECOZZI, JOSE CARLOS MILAN, ROQUE HUGO
Secretario Presidente
NOTA: De conformidad con el artículo 32 de los Estatutos Sociales, la Asamblea se celebrará el día y a la hora fijada, siempre que se encuentre la mitad más uno del total de Asociados. Transcurrida una hora después de la fijada para la reunión, sin conseguir quórum, se celebrará la Asamblea y sus decisiones serán válidas, cualquiera sea el número de presentes. –
